涉案2億余元 山東沂源警方破獲騙取出口退稅案

　　假出口，真騙稅！自以為天衣無縫找到了賺“大錢”的門路，卻沒料到自己早就被公安鎖定了。

　　近日，山東省沂源縣公安局成功偵破“2.21”系列特大騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人23名，案件涉及價稅2億余元，騙取出口退稅款2000余萬元，是淄博公安迄今破獲的涉案價值最高的騙取出口退稅案，徹底摧毀了一個專門以加工農副產品出口創匯為幌子，采取虛開、造假、洗錢等方式騙取國家退稅資金的特大犯罪團伙，有力優化了營商環境，維護了全縣經濟秩序穩定。

　　聞警聯動 雷霆出擊

　　今年1月份，沂源縣公安局接到案件線索，懷疑沂源縣某生物科技有限公司涉嫌騙取國家出口退稅。

　　接到案件線索后，沂源縣公安局高度重視，由經偵大隊對線索進行初查，同時依托“公安+Ｎ”聯動執法機制，召開警稅、警銀工作聯席會，對案情進行綜合研判會商，并成立專案組開展案件偵查。

　　經縝密偵查，專案組民警發現該公司生產的農副產品出口價格過高，出口退稅數額巨大，并且存在賬外經營、少計收入、虛列成本、虛開發票及虛假生產等現象，有騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票、虛開用于抵扣稅款發票的重大犯罪嫌疑。

　　抽絲剝繭 追本溯源

　　專案組民警對海量涉案票據流、資金流等數據信息進行深層次、多維度研判，從蛛絲馬跡的線索中逐步摸清了涉案企業、犯罪團伙的組織架構和犯罪模式。

　　經查明，該公司以虛構交易作為公司進項，利用虛開發票申請退稅，同時與境外不法人員串通勾連，通過制作假賬抬高出口貨品價格，進而“賺取”高額外匯，待外匯到賬后再通過“洗錢”實現境外資金回流，從而騙取國家高額出口退稅。

　　6月14日，專案組兵分三路、果斷收網，將該案犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。該案涉及山東省濟南、淄博、青島等多個地市，涉及虛開農產品增值稅發票6000余份，涉及受票企業組織20個，價稅合計2億余元。

　　擴線斷鏈 追贓挽損

　　為深挖關聯犯罪，沂源縣公安局廣泛收集案件線索，發現某農業發展有限公司涉嫌騙取出口退稅案進行偵查。

　　經研判，查明該公司與“2.21”案涉案公司實際均為同一犯罪團伙控制。專案組迅速乘勝追擊、擴線深挖，一舉又對3家異地涉嫌騙取出口退稅公司及涉案下游企業進行了查處打擊，并對案件中暴露出的涉嫌洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得、侵犯公民個人信息等關聯犯罪，逐一進行擴線斷鏈、徹底鏟除。

　　至此，本案實現了從源頭到中間企業、合作社到下游公司、從單一犯罪類型到涉及所有犯罪種類的全鏈條、全覆蓋打擊。案件偵破后，沂源縣公安局積極追贓挽損，截至目前已為國家挽回稅收損失600余萬元。

　　掃霾除患 提升防范

　　此類案件中，嫌疑人靠騙取國家出口退稅補貼發“黑心財”，嚴重擾亂市場秩序，導致國家稅款巨額流失，更為當地營商環境帶來嚴重惡劣影響。

　　針對這一情況，沂源縣公安局深入推進“公安+Ｎ”聯動執法機制，不斷創新服務企業發展實招，強化對招商引資企業的經營監管和風險摸排，不定期開展聯合行動，對出口退稅操作環節進行突擊檢查，廣泛征集違法犯罪案件線索，為迅捷、有效打擊此類犯罪提供有力保障。

　　同時，沂源縣公安局不斷優化宣傳策略，深入剖析騙稅斂財手段，利用“傳統+科技”“網上+網下”“大眾+分眾”媒體渠道，讓全社會認識到騙稅犯罪帶來的嚴重危害和必將付出的沉重代價，切實提高社會各界識別、防范能力和水平，從源頭上降低騙稅犯罪對經濟、社會、民生的侵害，實現案件偵辦法律效果與社會效果的有機統一。（紀富強 白先偉）（完）